中国监管部门对虚拟货币交易炒作活动始终保持坚决打击的态度。2021 年,中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。狗狗币作为虚拟货币,开展法定货币与狗狗币的兑换业务、狗狗币之间的交易兑换、为狗狗币交易提供信息中介和定价服务等行为,均涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等违法犯罪活动,一律被严格禁止,坚决依法取缔。若开展这些非法金融活动构成犯罪,将依法追究刑事责任。
从实际案例来看,狗狗币的交易给投资者带来了诸多风险。江苏苏州的陈某,经闺蜜卢某推荐,投入 4 万元委托其投资狗狗币项目,结果购买后相关网站关闭,运营人员失联,陈某起诉卢某要求还款,法院审理后认为,二人建立的合作理财关系不合法,因狗狗币系网络虚拟货币,并非真正意义的货币,最终驳回陈某诉讼请求。2017 年,许先生经朋友介绍在某网站购买了超千万枚狗狗币,价值约 16 万元,后来该网站无法打开,他意识到自己遭遇 “割韭菜”,财产受损。
狗狗币交易不仅使个体投资者面临损失,还容易滋生各类违法犯罪活动。其交易具有匿名性,资金流向难以追踪,常被用于洗钱、赌博、非法集资等非法活动。在一些网络赌博案件中,犯罪分子利用狗狗币转移赌资;部分非法集资项目以狗狗币为噱头,吸引投资者入局后卷款跑路。
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