2023 年,币圈风云人物赵长鹏被美国相关部门 “带走” 调查,这一消息瞬间在全球加密货币领域掀起轩然大波。赵长鹏,作为全球最大加密货币交易所币安的创始人,在加密货币行业拥有举足轻重的地位,其一举一动都备受关注。
事件的导火索是美国监管机构对币安及赵长鹏的一系列指控。2023 年 6 月,美国证券交易委员会(SEC)率先发难,对币安实体和赵长鹏提出了多达 13 项指控,涵盖在美国经营非法交易平台、经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构、滥用客户资金、未经登记的证券发行和销售等多项严重违规行为。这些指控如同一颗重磅炸弹,打破了币安在行业内看似稳固的地位。
随着调查的深入,赵长鹏的法律困境愈发严峻。美国司法部门指控他触犯多项罪名,其中未能实施有效的反洗钱计划成为关键指控之一。在强大的监管压力下,2023 年 11 月,赵长鹏做出了一个震惊行业的决定 —— 认罪。他承认未能在币安实施适当的反洗钱计划,并同意支付高达 5000 万美元的个人罚款,同时辞去币安 CEO 一职,承诺不在该公司担任任何高管职务。币安方面也不得不接受高达 25.1 亿美元的资产没收,并支付 18.1 亿美元的刑事罚款,总计罚没金额高达 43.2 亿美元。
2024 年 4 月 30 日,赵长鹏被美国西雅图联邦法院判刑四个月,罪名是未能遵守反洗钱规定。尽管这一刑期远低于检察官此前提请的 3 年,但赵长鹏依然成为美国历史上入狱的最富有的人之一。在狱中,他的财富状况也因比特币和币安币价格的剧烈波动而坐上了 “过山车”。今年 7 月初他的身价一度达到 450 亿美元,随后在 9 月初又一度跌到 220 亿美元。
在赵长鹏服刑期间,币安努力适应没有他直接领导的新局面。新任 CEO 邓伟政积极推动币安的合规建设,加大在合规方面的投资力度。截至 2024 年 1 月,币安为阻止恶意行为积极协助有关部门在公共和私人合作中冻结和没收了价值超过 10 亿美元的加密资产;到 2024 年 7 月,币安已经成功处理了近 17.4 万份合作请求,仅在今年内便响应了超过 6.3 万个执法请求,高于 2023 年的 58000 个。
如今,赵长鹏已经出狱,他在社交媒体平台上发帖问候粉丝 “gm”(早上好),宣告自己正式恢复自由。然而,他的法律问题并未完全结束,美国证监会(SEC)对币安违反美国证券法的 13 项指控诉讼仍在进行之中。赵长鹏未来能否彻底摆脱法律纠纷,币安在失去其直接领导后能否继续保持行业领先地位,加密货币行业在经历此次风波后又将走向何方,这一系列问题都充满了不确定性,吸引着全球投资者和行业观察者的目光。
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